Зміст :
Передумови виникнення фінансового моніторингу як інструменту боротьби з відмиванням коштів незаконного походження
Міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму
Основні світові та європейські організації у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням терроризму
Законодавчі вимоги щодо відповідності міжнародним стандартам у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансуванням тероризму
Правові та інституціональні вимоги щодо протидії легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму
Створення ефективного підрозділу фінансової розвідки (ПФР)
Міжвідомче та міжнародне співробітництво
Система боротьби з фінансуванням тероризму
Перелік країн/територій, які не беруть участі у міжнародному співробітництві щодо запобігання та протидії легаліації (відмиванню) доходів, одержаних лочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Досвід України
Типові схеми відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму