Система фінансового моніторингу: міжнародні стандарти та український досвід : навч. посіб.-практикум / О. О. Балануца
Вид матеріалу:
Текст Публікація: К. : Кондор, 2016Опис: 320 сISBN: - 978-966-2533-01-9
Книги
| Тип одиниці зберігання | Поточна бібліотека | Шифр зберігання | Стан | Штрих-код | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Книги
|
Читальний зал № 2 (економ. л-ра) | 343.9.024:336.7(075.8)/Б20 (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | Доступно | 00000026894 |
Огляд полиці бібліотеки/підрозділу: „CNTU Library“ Зачинити оглядач полиці (Зачинити оглядач полиці)
Зміст :
Передумови виникнення фінансового моніторингу як інструменту боротьби з відмиванням коштів незаконного походження
Міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму
Основні світові та європейські організації у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням терроризму
Законодавчі вимоги щодо відповідності міжнародним стандартам у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансуванням тероризму
Правові та інституціональні вимоги щодо протидії легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму
Створення ефективного підрозділу фінансової розвідки (ПФР)
Міжвідомче та міжнародне співробітництво
Система боротьби з фінансуванням тероризму
Перелік країн/територій, які не беруть участі у міжнародному співробітництві щодо запобігання та протидії легаліації (відмиванню) доходів, одержаних лочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Досвід України
Типові схеми відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму