Балануца, О. О. <br/><br/>
Система фінансового моніторингу: міжнародні стандарти та український досвід :   навч. посіб.-практикум / 
О. О. Балануца 
 - К. :  Кондор,  2016 
 - 320 с. 
<br/><br/> Зміст :<br/>Передумови виникнення фінансового моніторингу як інструменту боротьби з відмиванням коштів незаконного походження<br/>Міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму<br/>Основні світові та європейські організації у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням терроризму<br/>Законодавчі вимоги щодо відповідності міжнародним стандартам у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансуванням тероризму<br/>Правові та інституціональні вимоги щодо протидії легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму<br/>Створення ефективного підрозділу фінансової розвідки (ПФР)<br/>Міжвідомче та міжнародне співробітництво <br/>Система боротьби з фінансуванням тероризму<br/>Перелік країн/територій, які не беруть участі у міжнародному співробітництві щодо запобігання та протидії легаліації (відмиванню) доходів, одержаних лочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Досвід України<br/>Типові схеми відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму 
<br/><br/><label>ISBN: </label>978-966-2533-01-9  .230.00 грн. 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>Фінансовий контроль
<br/><br/><label>Universal Decimal Class. No.: </label>343.9.024:336.7(075.8)