TY  - BOOK
AU  - Балануца,О.О.
TI  - Система фінансового моніторингу: міжнародні стандарти та український досвід : : навч. посіб.-практикум 
SN  -  978-966-2533-01-9
PY  - 2016///
CY  - К.
PB  - Кондор
KW  - Фінансовий контроль
N1  - Зміст :
Передумови виникнення фінансового моніторингу як інструменту боротьби з відмиванням коштів незаконного походження
Міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму
Основні світові та європейські організації у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням терроризму
Законодавчі вимоги щодо відповідності міжнародним стандартам у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансуванням тероризму
Правові та інституціональні вимоги щодо протидії легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму
Створення ефективного підрозділу фінансової розвідки (ПФР)
Міжвідомче та міжнародне співробітництво 
Система боротьби з фінансуванням тероризму
Перелік країн/територій, які не беруть участі у міжнародному співробітництві щодо запобігання та протидії легаліації (відмиванню) доходів, одержаних лочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Досвід України
Типові схеми відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму
ER  -