000			02908nam a2200229 i 4500
001			1058
003			OSt
005			20250318112430.0
008			191016s2016 unr||||||f||||00| |yukr d
020			_a 978-966-2533-01-9 _c.230.00 грн.
040			_bukr _cЦНТУ
080			_a343.9.024:336.7(075.8)
100	1		_aБалануца, О. О.
245	0	0	_aСистема фінансового моніторингу: міжнародні стандарти та український досвід : _bнавч. посіб.-практикум / _cО. О. Балануца
260			_aК. : _bКондор, _c2016
300			_a320 с.
500			_aЗміст : Передумови виникнення фінансового моніторингу як інструменту боротьби з відмиванням коштів незаконного походження Міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму Основні світові та європейські організації у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням терроризму Законодавчі вимоги щодо відповідності міжнародним стандартам у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансуванням тероризму Правові та інституціональні вимоги щодо протидії легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму Створення ефективного підрозділу фінансової розвідки (ПФР) Міжвідомче та міжнародне співробітництво Система боротьби з фінансуванням тероризму Перелік країн/територій, які не беруть участі у міжнародному співробітництві щодо запобігання та протидії легаліації (відмиванню) доходів, одержаних лочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Досвід України Типові схеми відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму
650	0	4	_aФінансовий контроль
852			_h343.9.024:336.7(075.8) _iБ20
942			_2udc _cBKS _h343.9.024:336.7(075.8) _iБ20 _n0
999			_c1058 _d1058